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因高层涉案持续发酵,内部人事震荡 钱宝科技违规被罚190万元-企业说-企查猫(企业查询宝)小猪猪与打灰机

  因高层涉案持续发酵,内部人事震荡 钱宝科技违规被罚190万元-企业说-企查猫(企业查询宝)

  近日,央行重庆营业管理部发布处罚公示。其中显示,威尼斯重庆市钱宝科技服务有限公司(下称钱宝科技)因存在违反有关反洗钱规定的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,处以罚款190万元,并对2名相关责任人员分别处以2万、3万元罚款。

  落户重庆的钱宝科技,威尼斯其前身是深圳市钱宝科技服务有限公司(下称深圳钱宝)。钱宝科技在2014年为亿赞普(北京)科技有限公司(下称亿赞普)所收购,并把注册地从深圳改到了重庆市,法人也由王毅变为黄苏支。钱宝科技拥有第三方支付牌照和跨境外汇业务支付牌照。

  成立于2008年的亿赞普,由罗峰、黄苏支两人分别持股42%和38%,罗峰任亿赞普董事长和CEO,黄苏支任法定代表人和副总裁。

  钱宝科技相关负责人表示,此次处罚主要是因为此前钱宝科技处于从深圳到重庆的迁址过程中,又加上集团内部高层震荡,反洗钱系统没有建立起来,导致未能履行好反洗钱的义务,内容包括作为支付机构未按反洗钱规定履行客户身份持续识别义务、重新识别义务、未按规定报送客户可疑交易报告等。

  我们应该在去年7月份就建立起反洗钱系统,但就是因为没建起来,所以有一年的时间没有给央行递交可疑报告,很多在这个系统基础上的反洗钱工作也没法开展。前述负责人表示。

  他同时否认了钱宝科技存在洗钱行为:这主要是因为我们工作不到位,但不涉及反洗钱的行为。洗钱的罪名太大了,如果真有洗钱行为,那就不是罚钱的问题了。

  另据该名负责人介绍,目前钱宝科技目前的业务已经全部搬至重庆,反洗钱系统也已建立完毕,并有3名专门负责反洗钱业务的员工。

  近年来,央行一直在加强对反洗钱的监管。根据《反洗钱法》第三十二条,若金融机构存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等七项行为的,情节严重的需处20元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。

  若前述行为中导致洗钱后果发生的,处50万元以上500万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

  除了业务层面要注重合规风险,整个公司层面也应建立起以总经理为核心的合规经营团队。威尼斯强调所有权与经营权分离、坚决抵制外行领导内行的行为,遵循企业发展的客观规律。钱宝科技方面此次遭处罚后表示。

  根据企查猫工商信息显示,重庆市钱宝科技服务有限公司成立于2011年2月25日,法定代表人为黄苏支,注册资本为10000万元人民币。

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